冒充老板，大學(xué)畢業(yè)生組團(tuán)詐騙18萬

　　案發(fā)：

　　“老板”QQ群讓會計匯款

　　今年5月28日，南京雨花臺公安分局接到轄區(qū)一企業(yè)會計小芳(化名)報警，稱遭遇QQ詐騙，損失18萬元。

　　據(jù)小芳反映，當(dāng)天下午5點(diǎn)左右，她被拉入一個QQ群，里面有“老板”，還有同事?！袄习濉狈Q自己在外面談生意，讓她將18萬元貨款匯入一個公司賬號。小芳看賬號是南京一家企業(yè)的，便沒多想，立即按照“老板”指示匯款。沒多久，老板回到公司，小芳匯報后才知被騙。

　　調(diào)查：

　　18萬進(jìn)“皮包公司”賬戶

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，18萬元進(jìn)入該企業(yè)賬戶后，3分鐘內(nèi)就被人轉(zhuǎn)走，進(jìn)入廣東一個人的賬戶。之后，這些錢又被人分成7批，匯入了另外7個銀行賬戶，并于當(dāng)天晚上在廣西桂林被人取走。

　　顯然案件背后有個詐騙團(tuán)伙。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，賬戶所屬南京這家公司是個“皮包公司”，今年5月5日注冊登記。辦理一系列業(yè)務(wù)的是3名男子，嚴(yán)某、姜某和馬某，法人代表是嚴(yán)某。

　　很快，警方找到了嚴(yán)某。他稱，自己是按照姜某和馬某的要求在南京注冊了公司，自己不過從中拿了幾百元好處費(fèi)，姜某和馬某平時在蘇州。在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，民警很快摸清了姜某和馬某的身份。

　　姜某是一個專門倒賣他人銀行卡的“黃牛”，而馬某則是他的手下。姜某每天都會招攬一批人到蘇州各個銀行辦理銀行卡，然后再以500-600元的價格進(jìn)行收購，之后這些銀行卡便被其加價倒賣給詐騙分子。

　　落網(wǎng)：

　　詐騙團(tuán)伙為首的是大學(xué)生

　　辦案民警根據(jù)錢款流向趕往廣西，經(jīng)過調(diào)查，初步鎖定這伙詐騙嫌疑人躲在廣西來賓市某小區(qū)。

　　7月9日，南京警方趕赴來賓抓捕。此時團(tuán)伙成員正在用電腦實(shí)施詐騙，警方將相關(guān)人員控制。

　　經(jīng)現(xiàn)場審訊，該團(tuán)伙共由7人組成，為首者龍某是80后，畢業(yè)于廣西某大學(xué)。龍某對傳統(tǒng)冒充老板QQ騙會計騙術(shù)進(jìn)行“改編”，又找到大學(xué)時住一個宿舍的好兄弟李某，同時還拉上大專畢業(yè)的表妹，還讓4個同村人加入團(tuán)伙。經(jīng)警方核實(shí)，龍某團(tuán)伙今年以來作案數(shù)十起，涉案金額上百萬元。據(jù)龍某交代，有時一天就能進(jìn)賬十多萬元。

　　目前，龍某等7人因涉嫌詐騙已被批捕，姜某和馬某則因涉嫌妨礙信用卡管理罪也被批準(zhǔn)逮捕。

　　揭秘

　　騙局三步驟

　　第一步：發(fā)郵件讓員工加QQ